ดารา Instagram จากไนจีเรียถูกจำคุกเป็นเวลา 11 ปีในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เขายอมรับความเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ที่นำไปสู่การขาดทุน 24 ล้านดอลลาร์ เอฟบีไอเรียกเขาว่าเป็นหนึ่งในผู้ฟอกเงินที่ร่ำรวยที่สุดในโลก Ramon Abbas วัย 40 ปี หรือที่รู้จักในชื่อ Hushpuppi สำหรับผู้ติดตามหลายล้านคนของเขา ยอมรับว่าเขาเข้าร่วมในโครงการนี้ กระทรวงยุติธรรมกล่าวในสัปดาห์นี้ Abbas ถูกตัดสินจำคุก 1 ในข้อหาฟอกเงิน หลังจากสร้างเว็บไซต์ปลอมและแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อหลอกเหยื่อด้วยเงิน 1.1 ล้านดอลลาร์ เดลี่เมล์ รายงาน
Abbas จะมีส่วนร่วมในการปล้นธนาคารออนไลน์และการประนีประนอมอีเมลธุรกิจ (BEC) ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างบุคคลอื่นโดยการแฮ็คเข้าสู่บัญชีอีเมลและชักชวนให้เหยื่อให้เงิน นอกเหนือจากโทษจำคุก Abbas ยังได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับเหยื่อของการฉ้อโกงของเขา อ่านต่อไปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น
สีม่วงในฝัน
1
เจ้าหน้าที่ฟอกเงินหลายล้านคนพูด
อัยการกล่าวว่า Abbas ได้ฟอกเงิน 14.7 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยโดยแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือจากธนาคารแห่งหนึ่งในมอลตาในปี 2019 และส่งเงินสดผ่านธนาคารในโรมาเนียและบัลแกเรีย นอกจากนี้ เขายังฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ขโมยมาจากบริษัทอังกฤษและสโมสรฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เอกสารของศาลระบุ ในบัญชี Instagram ของเขา Abbas อวดไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา โดยโพสท่าในเพนต์เฮาส์ในดูไบ บนเครื่องบินเจ็ต และรถยนต์ราคาแพง ในที่สุดเอฟบีไอก็ใช้การแสดงความมั่งคั่งอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อสร้างคดีความกับเขา เดลี่เมล์ รายงาน ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
'คะแนนเหยื่อ'
“รามอน อับบาส . . . ตั้งเป้าเหยื่อทั้งชาวอเมริกันและต่างประเทศ กลายเป็นหนึ่งในผู้ฟอกเงินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก” ดอน อัลเวย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเอฟบีไอในลอสแองเจลิสกล่าว 'อับบาสใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขา . . . เพื่อให้ได้รับความอื้อฉาวและอวดความร่ำรวยมหาศาลที่เขาได้รับจากการหลอกลวงทางอีเมล์ทางธุรกิจ การปล้นธนาคารออนไลน์ และการฉ้อโกงทางไซเบอร์อื่นๆ ที่ทำลายทรัพย์สินทางการเงินของเหยื่อ และให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเหนือ ระบอบการปกครองของเกาหลี” อัลเวย์ กล่าว
ปีที่แล้ว อับบาสรับสารภาพในข้อหาฟอกเงิน โดยพยายามขโมยเงินมากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์จากคนที่ต้องการให้ทุนสร้างโรงเรียนเด็กแห่งใหม่ในกาตาร์ เอกสารศาลในแคลิฟอร์เนียพูดว่า เขามีบทบาทสำคัญในโครงการนี้ โดยเล่น 'บทบาทของเจ้าหน้าที่ธนาคารและสร้างเว็บไซต์ปลอม' BBC News รายงาน
3
อับบาสยอมรับการปล้นหลายครั้ง
วิธีทำให้การแต่งงานน่าตื่นเต้น
Abbas ยังยอมรับใน “แผนการประนีประนอมทางไซเบอร์และอีเมลธุรกิจอื่นๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 24 ล้านดอลลาร์” กระทรวงยุติธรรมกล่าว โชค รายงาน เหยื่อของอับบาสรวมสำนักงานกฎหมายในนิวยอร์กที่เขาเกลี้ยกล่อมให้โอนเงิน 900,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีอาชญากร สโมสรฟุตบอลอังกฤษที่ไม่เปิดเผยชื่อ และใครบางคนที่จะใช้เงินของพวกเขาเพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ในกาตาร์ ในปี 2019 Abbas พยายามฟอกเงินจำนวน 13 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยโดยแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือจาก Bank of Valletta ของมอลตา ซึ่งปิดระบบการชำระเงิน และทำให้ประเทศตกอยู่ในความโกลาหล
4
คำขอโทษไม่ได้นำมาซึ่งความเมตตา
ในการพิจารณาคดีของเขา อับบาสได้ยื่นคำขอโทษที่เป็นลายมือให้ผู้พิพากษา เขาบอกว่าเขาจะจ่ายเงินคืนให้กับเหยื่อของเขาเป็นการส่วนตัว แม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาทำเงินได้เพียง 300,000 ดอลลาร์จากอาชญากรรมที่เขาถูกดำเนินคดี แต่อับบาสยังคงถูกตัดสินจำคุก 135 เดือน Abbas ถูกจับกุมครั้งแรกในดูไบในปี 2020 และเจ้าหน้าที่ยึดเงินสดได้ 41 ล้านดอลลาร์และรถยนต์หรู 13 คันมูลค่า 6.8 ล้านดอลลาร์
มีอะไรจะบอกแฟนคุณ
ที่เกี่ยวข้อง: 10 วิธีที่น่าอับอายที่สุดที่ผู้คนติดไวรัสในปีนี้
5
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าปัญหาการฟอกเงินที่สำคัญ
'ประโยคสำคัญนี้เป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันเป็นเวลาหลายปีระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศ และควรส่งคำเตือนที่ชัดเจนไปยังผู้ฉ้อโกงระหว่างประเทศว่า FBI จะแสวงหาความยุติธรรมสำหรับเหยื่อ ไม่ว่าอาชญากรจะดำเนินการภายในหรือนอกพรมแดนสหรัฐฯ' กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า “การฟอกเงินและการหลอกลวงทางอีเมลธุรกิจเป็นปัญหาอาชญากรรมระดับนานาชาติ และเราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและพันธมิตรระหว่างประเทศต่อไปเพื่อระบุและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด” Martin Estrada ทนายความของสหรัฐอเมริกากล่าว ซีเอ็นเอ็น.
